Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику

   Певзнер предлагает сдаться?

   Митволь и его команда

   Кому на Руси жить хорошо или как жить вне закона

   «Летучий голландец»

   На стороне Президента. Борьба с рейдерством началась – лучше поздно, чем никогда

   "Уралхим" подал заявку в ФАС на приобретение краденных активов "Воскресенских минеральных удобрений"?

   Продавец Сечина

   Рублевские Бермуды

   В России у него болит голова. Просто раскалывается

   «Транснефть» обратилась в Генпрокуратуру РФ с требованием расследовать дело «Краснодарстройтрансгаза

   Необыкновенные приключения мяса в России

   ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВРЕМЯ «Ч» ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

   Иногда они возвращаются

   Науму Мардеру было выгодно убийство Кузового?

   Землевладелец со справкой в команде Минкомсвязи

   Как Наум Мардер «Вымпелкому» помогал

   Кого «пасет» прокурор Карачаево-Черкесии?

   Ярославская комбинация: Сонин и завод «Красный Маяк»

   Уголовное дело не повод для отставки?

   Как Самарский Джигит отомстил бывшему сенатору

   Пятна на репутации ИСД оказались кровавыми: полный список жертв Гайдука и Таруты

   Гендиректор «Медтелекоминформа» В.И. Платоненко борется с собственными миноритариями

   У «Фондсервисбанка» проблемы с ликвидностью

   Б. БОЯРСКОВ: "КОНТРОЛЬ... ОСТАВЛЯЮ ЗА СОБОЙ"

   Энергетика воровства

   Газовый насос семьи Арашуковых

   КТО ВОЗЬМЕТ ВЗЯТКУ?

   Рыльце в пушку

   Пенобетонная схема коррупции

   И картофель на Марсе будет цвести

   «Альянс Русский Текстиль» и его смертоносный рейд

   «Честный детектив» уходит в отрыв

   «Честный детектив» уходит в отрыв. Послевкусие.

   НЕПОРТОВЫЙ БИЗНЕС

   Переворот начинается с рейда

   Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров

   Илья Юров суёт «Роснефти» «пустышку»

   Человек из «Компромата»

   БРАТЬЯ КАЗАКОВЫ: «FAMILY BANK» = «MAFIA BANK»

   Почему владельцы СЗЛК не хотят возвращаться в Россию

   Дело – табак. Как российский депутат Саввиди европейский бизнес жене покупал

   Прогресс по-Лифановски

   Совладелец крупнейшего застройщика Петербурга группы ЛЭК Павел Андреев строит «пирамиду»

   СОМНИТЕЛЬНЫЙ «ЛИДЕР»

   Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре

   Не каждый способен продать «Семью»…

   У госкорпорации украли миллиард долларов?

   Питерский строительный магнат Андрей Рогачев увёл у партнера бизнес на $150 млн.

   Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу

   Невозвратный Русэлпром

   Цены на жд опять поднимут?

   Последний «хапок» мурманского сенатора Андрея Гурьева

   Скучные мошенники из "Домодедово"

   Офис компании «ФосАгро» переезжает в Израиль, а ее гендиректору Максиму Волкову придется искать новую работу

   Пикалевский конфликт скоро возобновится

   Добродушный оскал «Апатита» перед очередным поражением

   Судьба «Фосагро» может быть решена уже проверенным методом

   Племянник Платона Лебедева требует у Сбербанка 100 миллионов долларов

   Строительный магнат отчитывается о фальшивых успехах

   ЛЭК – одна из ошибок в моей жизни: бывшая сотрудница ЛЭК

   Когда «чистый» воздух на службе у «грязного» бизнеса

   Апатитовый выбор между прибылью и трагедией

   «ФосАгро» поддержит иск YUKOS International в Страсбурге

   Пикалево и Воскресенск – один сценарий на двоих

   В начале ноября Воскресенск может превратиться в Пикалево

   Руководитель Мосгорзаказа Леонид Моносов - совладелец столицы России

   Предновогодний "сюрприз" от вице-премьера ХМАО Кирилла Морозова

   Двойная потеря губернатора Бориса Громова

   Диверсия "старого солдата"

   Пейте, дети, водку с йодом

   Кто нарушает обязательства

   Атомная прачечная по-украински

   Юрий Оленин – могильщик ТВЭЛа

   Опровержение ОАО «ТВЭЛ»

   ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЮГРЫ

   День таможенника

   Схватка олигархов за инвестпрограмму ФСК

   ЛЕДИ ПОЛТОРА ПРОЦЕНТА

   Семейно-коррупционный подряд

   Игорь Щеголев пошел в последний бой

   Как пилили в "Финансовой лизинговой компании"

   Авторское право на откат

   «Гранитное» слово Абубакара Арсамакова

   "Распадская". Кто следующий?

   Джек-пот юриста-оборотня

   Пробирную палату ждет большая чистка

   Зачем таможенному союзу нужна Украина

   Противоречия между США и партнерами по НАТО усиливаются

   Скромное обаяние хищника

   День таможенника-3

   Реклама коррупционного характера

   ЗАСТАВЬ ДУРАКА ЛЕС ТУШИТЬ

   Жена б. вице-губернатора обвинила Аркадия Ротенберга в рейдерских захватах

   Пираты Самарской области

   Мазепин «на пути Ходорковского»

   КЕССОННАЯ* БОЛЕЗНЬ ТОЛЬЯТТИ

   Дмитрий Мазепин «разрушит» Латвию?

   О чем молчат власти Латвии, или «бомба» под Ригой от «Уралхима»

   Дмитрий Мазепин спонсирует Интернет-телевидение оппозиции?

   АСВ убивает Diners Club Russia

   «Золотые» таблетки для «мертвых душ»

   О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным

   «Тольяттиазот» продал метанольное производство по заниженной в 40 раз цене

   «Тольяттиазот» продал аммиачное производство на запчасти

   Нездоровый нацпроект

   "Мосфундаментстрой-6" докатился до судебных разбирательств

   Петр Конюшенко – путь современного Иуды

   Андрей Шандалов управляет следствием с яхты

   Зарубежные активы семьи Кацывов

   Грязные методы ИКЕА в России

   ЗАЩИТА ДЕНИСА КАЦЫВА: ВАЛИТЕ ВСЕ НА ТИМОФЕЯ КРИТА!

   Гвозди в гроб российской геологоразведки

   Торговцы чужим здоровьем

   Многоликий Aлик

   Израильскому бизнесмену не вернули петербургский особняк

   "Тевосик" пройдется по московским банкирам

   Страховка для преступного мира

   Высококоррупционный разряд

   Нарко-груз Зиявудина Магомедова

   "Время" работает на чеченскую ОПГ

 
     
    Зарубежные активы семьи Кацывов  
 
<< На главную / Экономика

Парадокс: принятие в США «акта Магнитского» сопровождалось скандалами на самом высоком уровне, а вот первый опыт его реального применения в отношении граждан России у нас в стране почти не заметили. Может, фигура Дениса Кацыва, сына видного подмосковного чиновника, показалась мелковатой — а зря. Получив доступ к его счетам по решению суда, американские правоохранители могут выйти и на других участников схемы по легализации денег, украденных из российского бюджета.


В середине сентября американский суд удовлетворил требование Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка о принятии обеспечительных мер в отношении имущества и счетов кипрской компании Prevezon Holdings Ltd и ее дочек в юрисдикции США. В гражданском иске, размещенном на сайте прокуратуры , фигурируют и физические лица: помимо Дениса Кацыва, это его деловые партнеры Тимофей Крит и Александр Литвак.
Согласно определению суда, «ограничиваемые лица <…> не будут передавать, продавать <…> либо предпринимать либо содействовать принятию любых шагов, которые могут привести к снижению стоимости, принесению ущерба, либо любым иным образом снизить стоимость собственности и любых активов» . Но амбиции правоохранителей простираются намного дальше временной заморозки счетов и даже конфискации имущества. Федеральный прокурор Приит Бхарара назвал поданный им иск «важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем» .
Основанием подачи иска стала информация о том, что в феврале 2008 года на счета Prevezon Holdings транзитом через две молдавских фирмы (Bunicon-Impex и Elenast-COM) поступили в общей сложности 857 тысяч долларов со счетов российского банка «Крайний север». А этот банк, по данным Hermitage, пролоббировавшей принятие «акта Магнитского», был одним из транзитных пунктов движения в оффшоры 5,4 млрд рублей, украденных из российского бюджета под видом возмещения НДС .
Защита Дениса Кацыва наверняка будет настаивать на том, что подозрительные транзакции случились за полгода до того, как бизнесмен стал владельцем компании Prevezon Holdings. Это так, но с 2005 года и до прихода Кацыва Тимофей Крит числился номинальным владельцем фирмы, он же до сих пор входит в число ее директоров . Дальнейшие события также отчасти работают на версию американской прокуратуры о легализации средств: в 2009 году Prevezon инкорпорировалась в Нью-Йорке. Она, как и моментально расплодившиеся дочки, принялись скупать недвижимость на Манхэттене на общую сумму в 20 миллионов долларов. Документы по этим сделкам подписывали в том числе Тимофей Крит и Александр Литвак. Налицо совместная деловая активность людей, как минимум один из которых имел отношение к руководству компанией в тот момент, когда на ее счета поступили сомнительные деньги из Молдавии.

Сделка с израильским правосудием
Любопытно, что в биографии Дениса Кацыва уже был весьма неприятный эпизод, связанный с зарубежными счетами и недвижимостью. Еще в 1996 году его отец, Петр Кацыв, возглавлявший подмосковный ГУП «Мострансавто», а позже перебравшийся в правительство региона на должности министра транспорта и вице-губернатора, открыл счет в израильском банке Hapoalim. Доступ к этому счету также имели Денис и супруга чиновника Людмила. А в 2002 году отец и сын Кацывы учредили три оффшорные компании (Follet, Hanway и Bastet), счета которых также были открыты в Hapoalim. В 2002 году Петр Кацыв официально признал себя их бенефициаром, подписав, как того требовало израильское законодательство, «административный лист».
Но (не везет же Кацывам!) банк Hapoalim стал первым крупным кредитным учреждением, на котором власти Израиля решили отработать действие закона «О запрете отмывания денег». В 2005 году была проведена масштабная операция, оказались арестованы счета многих предпринимателей и чиновников, в том числе, иностранных. Петр Кацыв попал в сложную ситуацию: ведь если бы скандал распространился за пределы Израиля, ему пришлось бы объяснять, откуда у него, крупного подмосковного чиновника, счета в иностранном банке и деньги на них.
Но Кацывам удалось замять скандал, банально откупившись — законодательство Израиля это позволяет. Есть компромиссное соглашение между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получала на свои счета деньги Петра Кацыва. Документ от имени компании подписал адвокат Цион Амир, нанятый Martash и названный в материалах уголовного дела представителем интересов семьи Кацывов.
Сумма сделки с правосудием составила 35 млн шекелей (примерно 8,1 млн долларов), которые были конфискованы с замороженного счета Martash Investments Ltd и переданы в Фонд конфискации Израиля. И правда, лучше было договориться, ведь в Израиле у компании Rosengard, принадлежащей Кацыву, два земельных участка и две квартиры в Эйлате. Запасной вариант, так сказать.

Тень Леваева
Израильский этап в деловой биографии Кацывов интересен еще и потому, что может в какой-то степени помочь в ответе на вопрос, откуда у подмосковной семьи возникли тесные связи с известным предпринимателем Львом Леваевым.
Леваев — президент Федерации еврейских общин СНГ, владелец и глава холдинга Lev Leviev Group (LLC) и совладелец Africa Israel Investments (AFI), в который входят сотни предприятий различного профиля: от добычи и огранки алмазов до девелопмента, энергетики и интернета.
Значительные интересы AFI имеет и в Московской деятельности, в том числе, в Химках, где, кстати, начинал свою трудовую деятельность Петр Кацыв. Еще в 2003 году, согласно данным Росфинмониторинга, Денис Кацыв стал генменеджером в кипрской компании Irostratos Ltd, входившей в холдинг Lev Leviev International B.V Леваева (сначала ежемесячные отчисления Кацыву составляли 15 тысяч долларов, двумя годами позже – 25 тысяч долларов). Используя доход в Irostratos Ltd, Денис Кацыв, по данным Росфинмониторинга, в 2004 году по сделке долевого участия в инвестировании строительства жилого дома в малом Козихинском переулке в центре Москвы заплатил ООО «Стройинком-Н», так же подконтрольному структурам Льва Леваева, 10 млн рублей (сумму в размере 17 млн заплатила и Людмила Кацыв). А в 2006 году Денис Кацыв заключил договор на приобретение жилого дома в Мытищинском районе Московской области (за 18,9 млн рублей) с ООО «Далан Строй», которое связано с кипрской F.W. Sawatzky Ltd Льва Леваева. Вряд ли, конечно, он собирался жить в Подмосковье, но ведь недвижимость можно продать, получив чистые деньги…

А теперь — Германия
Впрочем, куда интереснее выглядит сотрудничество двух бизнесменов в Германии. В 2008 году одна из компаний Леваева – AFI Europe N.V. (AFIE) – продала 30-процентную долю в своих четырех «дочках» - AFI Properties Berlin B.V., AFI Properties Logistics B.V., AFI Properties Development B.V. и AFI Properties B.V. Сумма сделки составила 3 млн евро, а покупателем выступила кипрская компания Prevezon Holdings Ltd.
Как и в случае с американской недвижимостью, эта сделка произошла накануне официального приобретения кипрской Prevezon Денисом Кацывом. Но бэкграунд взаимоотношений бизнесменов, сложившийся в России, позволяет посмотреть на нее с неожиданной точки зрения. Что было куплено и по какой цене?
Обратимся к проспекту эмиссии AFIE от 2008 года. Четырем фирмам, доли в которых были приобретены Prevezon, принадлежит 70% в четырех немецких компаниях, в собственности которых 35 объектов жилой и коммерческой недвижимости на территории Германии. География впечатляет: 20 объектов в Берлине, три – в Ганновере, два – в Ахене, и по одному в Билефельде, Ландау, Фюрстенвальде, Вуппертале, Херне, Дуйсбурге, Эссене, Вильгельмсхафене Фрехене и Лейпциге. Вся недвижимость сдается в аренду и приносит стабильный доход. Перечень арендаторов весьма пестрый: от социального детского сада до администрации города Вупперталь в Дюссельдорфе, от похоронного бюро до телевизионной компании в Ганновере. Очень часто встречаются игорные заведения и жилые квартиры.
Стоимость этого немецкого портфеля, по данным AFIE, составляет 105 млн евро. Таким образом, долю Prevezon можно оценить миллионов в 20. Почему же удалось купить ее всего за 3 млн евро? Неужели продавцы, связанные с Леваевым, предполагали, что через несколько месяцев после сделки владельцем доли в недвижимости станет его постоянный клиент Кацыв?

Неиссякаемый источник
Остается задать главный вопрос: откуда у семьи Кацывов деньги на приобретение недвижимости в России, Израиле, Германии, США?
Денис, конечно, как и подавляющее большинство детей госслужащих, добился выдающихся успехов в бизнесе, но даже если сводить понятие «бизнес» к элементарной формуле «купил — продал», все равно непонятно: почему он все время только покупает?
Среди всех возможных источников его благосостояния наиболее любопытным представляется ООО «Мособлтранс-1», 95% которого принадлежат «Инавто», 30% долей в котором Денис Кацыв владеет напрямую, а 70% — через уже знакомую нам Martash.
На официальном сайте «МОТ-1» партнерами компании значатся ГУП «Мострансавто», Комитет по физической культуре и спорту Московской области, областная Административно-транспортная инспекция и региональная Государственная жилищная инспекция. Этот список можно расширить, если заглянуть в федеральный реестр государственных и муниципальных контрактов: в 2006-2010 годах «МОТ-1» заключил около 50 госконтрактов на сумму примерно миллиард рублей. В числе заказчиков значились практически все подразделения правительства Московской области, а также некоторые федеральные ведомства и суды. Четыре контракта (на общую сумму 70 млн рублей) «МОТ-1» в частности заключил с Министерством транспорта Московской области – в тот период времени, когда ведомством руководил Петр Кацыв.
Так что нашим правоохранительным органам стоило бы перехватить инициативу у американских и пристально взглянуть на бизнес Кацывов. В конце концов, только реальная борьба с коррупцией, в том числе, с широкой международной кооперацией, может быть достойным ответом нашей страны на разнообразные «списки Магнитского».

Первоисточник: http://aron-g.livejournal.com/568.html

21.10.2013

   

            
                                                                                  Информационное агентство "Паритет-Медиа"
                                                                                                  Свидетельство о регистрации СМИ:
                                                                                                  ИА №ФС77-25715  от 29 сентября 2006 года.
                                                                                                  Учредитель: "Паритет Медиа"
                                                                                                  Главный редактор: Царук С. А.
                                                                                                  e-mail:ia-pm@yandex.ru
                                                                                                   тел.:8-10-38-050-4113137