Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику

   Певзнер предлагает сдаться?

   Митволь и его команда

   Кому на Руси жить хорошо или как жить вне закона

   «Летучий голландец»

   На стороне Президента. Борьба с рейдерством началась – лучше поздно, чем никогда

   "Уралхим" подал заявку в ФАС на приобретение краденных активов "Воскресенских минеральных удобрений"?

   Продавец Сечина

   Рублевские Бермуды

   В России у него болит голова. Просто раскалывается

   «Транснефть» обратилась в Генпрокуратуру РФ с требованием расследовать дело «Краснодарстройтрансгаза

   Необыкновенные приключения мяса в России

   ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВРЕМЯ «Ч» ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

   Иногда они возвращаются

   Науму Мардеру было выгодно убийство Кузового?

   Землевладелец со справкой в команде Минкомсвязи

   Как Наум Мардер «Вымпелкому» помогал

   Кого «пасет» прокурор Карачаево-Черкесии?

   Ярославская комбинация: Сонин и завод «Красный Маяк»

   Уголовное дело не повод для отставки?

   Как Самарский Джигит отомстил бывшему сенатору

   Пятна на репутации ИСД оказались кровавыми: полный список жертв Гайдука и Таруты

   Гендиректор «Медтелекоминформа» В.И. Платоненко борется с собственными миноритариями

   У «Фондсервисбанка» проблемы с ликвидностью

   Б. БОЯРСКОВ: "КОНТРОЛЬ... ОСТАВЛЯЮ ЗА СОБОЙ"

   Энергетика воровства

   Газовый насос семьи Арашуковых

   КТО ВОЗЬМЕТ ВЗЯТКУ?

   Рыльце в пушку

   Пенобетонная схема коррупции

   И картофель на Марсе будет цвести

   «Альянс Русский Текстиль» и его смертоносный рейд

   «Честный детектив» уходит в отрыв

   «Честный детектив» уходит в отрыв. Послевкусие.

   НЕПОРТОВЫЙ БИЗНЕС

   Переворот начинается с рейда

   Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров

   Илья Юров суёт «Роснефти» «пустышку»

   Человек из «Компромата»

   БРАТЬЯ КАЗАКОВЫ: «FAMILY BANK» = «MAFIA BANK»

   Почему владельцы СЗЛК не хотят возвращаться в Россию

   Дело – табак. Как российский депутат Саввиди европейский бизнес жене покупал

   Прогресс по-Лифановски

   Совладелец крупнейшего застройщика Петербурга группы ЛЭК Павел Андреев строит «пирамиду»

   СОМНИТЕЛЬНЫЙ «ЛИДЕР»

   Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре

   Не каждый способен продать «Семью»…

   У госкорпорации украли миллиард долларов?

   Питерский строительный магнат Андрей Рогачев увёл у партнера бизнес на $150 млн.

   Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу

   Невозвратный Русэлпром

   Цены на жд опять поднимут?

   Последний «хапок» мурманского сенатора Андрея Гурьева

   Скучные мошенники из "Домодедово"

   Офис компании «ФосАгро» переезжает в Израиль, а ее гендиректору Максиму Волкову придется искать новую работу

   Пикалевский конфликт скоро возобновится

   Добродушный оскал «Апатита» перед очередным поражением

   Судьба «Фосагро» может быть решена уже проверенным методом

   Племянник Платона Лебедева требует у Сбербанка 100 миллионов долларов

   Строительный магнат отчитывается о фальшивых успехах

   ЛЭК – одна из ошибок в моей жизни: бывшая сотрудница ЛЭК

   Когда «чистый» воздух на службе у «грязного» бизнеса

   Апатитовый выбор между прибылью и трагедией

   «ФосАгро» поддержит иск YUKOS International в Страсбурге

   Пикалево и Воскресенск – один сценарий на двоих

   В начале ноября Воскресенск может превратиться в Пикалево

   Руководитель Мосгорзаказа Леонид Моносов - совладелец столицы России

   Предновогодний "сюрприз" от вице-премьера ХМАО Кирилла Морозова

   Питерское правосудие от Афанасьича

   Двойная потеря губернатора Бориса Громова

   Диверсия "старого солдата"

   Пейте, дети, водку с йодом

   Кто нарушает обязательства

   Атомная прачечная по-украински

   Юрий Оленин – могильщик ТВЭЛа

   Опровержение ОАО «ТВЭЛ»

   ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЮГРЫ

   День таможенника

   Схватка олигархов за инвестпрограмму ФСК

   ЛЕДИ ПОЛТОРА ПРОЦЕНТА

   Семейно-коррупционный подряд

   Игорь Щеголев пошел в последний бой

   Как пилили в "Финансовой лизинговой компании"

   Авторское право на откат

   «Гранитное» слово Абубакара Арсамакова

   "Распадская". Кто следующий?

   Джек-пот юриста-оборотня

   Пробирную палату ждет большая чистка

   Зачем таможенному союзу нужна Украина

   Противоречия между США и партнерами по НАТО усиливаются

   Скромное обаяние хищника

   День таможенника-3

   Реклама коррупционного характера

   ЗАСТАВЬ ДУРАКА ЛЕС ТУШИТЬ

   Жена б. вице-губернатора обвинила Аркадия Ротенберга в рейдерских захватах

   Пираты Самарской области

   Мазепин «на пути Ходорковского»

   КЕССОННАЯ* БОЛЕЗНЬ ТОЛЬЯТТИ

   Дмитрий Мазепин «разрушит» Латвию?

   О чем молчат власти Латвии, или «бомба» под Ригой от «Уралхима»

   Дмитрий Мазепин спонсирует Интернет-телевидение оппозиции?

   АСВ убивает Diners Club Russia

   «Золотые» таблетки для «мертвых душ»

   О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным

   «Тольяттиазот» продал метанольное производство по заниженной в 40 раз цене

   «Тольяттиазот» продал аммиачное производство на запчасти

   Нездоровый нацпроект

   "Мосфундаментстрой-6" докатился до судебных разбирательств

   Петр Конюшенко – путь современного Иуды

   Андрей Шандалов управляет следствием с яхты

   Зарубежные активы семьи Кацывов

   Грязные методы ИКЕА в России

   ЗАЩИТА ДЕНИСА КАЦЫВА: ВАЛИТЕ ВСЕ НА ТИМОФЕЯ КРИТА!

   Гвозди в гроб российской геологоразведки

   Торговцы чужим здоровьем

   Многоликий Aлик

   Израильскому бизнесмену не вернули петербургский особняк

   "Тевосик" пройдется по московским банкирам

   Страховка для преступного мира

   Нецарицынское дело: смогут ли обманутые дольщики получить страховку?

   Высококоррупционный разряд

   "Время" работает на чеченскую ОПГ

   Поздышев обжегся на Сечине

   Прощай, информоружие

   Распил … обнал … Дагестан … Казахстан…

   Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева

   Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой

   Трагедия на шахте привела Руслана Ростовцева к скандальным разоблачениям

   Факир госзаказа

 
     
    У госкорпорации украли миллиард долларов?  
 
<< На главную / Экономика

«Российские железные дороги» – одна из крупнейших и ключевых для российских экономики корпораций. На самом деле – монополист, который перевозит людей и грузы по всей стране, а также и за рубеж. Несколько дней назад в редакцию поступили сведения, что этот российский экономический монстр в результате крупной аферы недосчитался сопоставимой с бюджетом небольшого государства суммы – примерно миллиарда долларов. Следы этой аферы ведут, в том числе, в Молдавию. Эти сведения, конечно, нуждаются в проверке (и, как мы знаем, этим занимаются в том числе и российские правоохранительные органы), но и уже имеющаяся информация наглядно показывает масштаб «бедствия».

Как и всякий разумно устроенный бизнес, ОАО «РЖД» старается с выгодой для себя не только перевозить, но и вкладывать заработанные деньги. Для этого привлекаются, как правило, банковские структуры разного калибра и специализации работы. Одним из таких банков был ВИП-банк, принадлежавший Алексею Френкелю. Банк с достаточно неоднозначной репутацией (как говорят эксперты, его работа была основана, в первую очередь, на «обналичке», незаконном в России выведении денег из оборота), но вполне эффективный как средство вложения денег и извлечения прибыли. Однако, по имеющейся информации, и средства «РЖД», размещенные в нем, не были полностью честными: своего рода «черная касса», не то, чтобы нелегальная, но и не отражающаяся на официальных финансовых показателях компании. Ситуация для крупного российского бизнеса, в принципе, почти стандартная.

2 года назад Алексей Френкель был осужден на 19 лет тюрьмы, а его банковская империя разошлась по бывшим коллегам и РЖД пришлось искать нового финансового партнера. На роль такого «придворного» банка был подобран зарекомендовавший себя «Академхимбанк», принадлежавший с определенного времени отцу и сыну Антоновым - банкирам с не совсем однозначной репутацией. Банку поступило выгодное предложение от посредника по имени Петр Чувилин и его партнера Германа Горбунцрва - известных в банковской сфере лиц. И «Академхимбанк» оказался под управлением Горбунцова.

Необходимо оговориться, что организатором "схемы" был Чувилин. Ему, как предполагается, удалось уговорить и Антоновых расстаться с банком, и Горбунцова - его принять и стать оператором, в частности, денег "РЖД". Знакового для российского бизнеса слова "зиц-председаатель" тогда, конечно, никто не произносил.

Нашим источникам неизвестно, как конкретно Чувилину удалось войти в доверие к «РЖД», однако, как очевидно, он знаком высокопоставленными сотрудниками компании Борисом Ушировичем и Владимиром Маркеловым. Так или иначе, деньги «РЖД» – более миллиарда долларов – были размещены в «Академхимбанке», получившем при Горбунцове название «СТБ-банк». Все были довольны: «СТБ» получал проценты за обслуживание, господа Уширович и Маркелов курировали процесс, а Чувилин получил долю во всех проектах Горбунцова. Денег хватало на все. Герман даже смог приобрести для своего партнера хоккейный клуб «Спартак» – как говорил Петр, «давнюю мечту детства».

Первый гром прогремел очень быстро, еще в июле 2008 года: при проверке баланс «СТБ» оказался меньше миллиарда долларов. Это было, по меньшей мере, странно, так как только касса РЖД «весила» более миллиарда. По данным, полученным из источников, близких к руководству СТБ, величина «дыры» в кассе РЖД составляла на тот момент около семисот миллионов долларов США и увеличивалась. Горбунцов не мог ответить на вопрос, где же деньги, а Чувилин, который знал ответ - молчал. Деньги исчезли.

При дальнейшем расследовании, как сообщают наши источники, выяснились шокирующие, в частности, для «РЖД», факты. Покупка клуба «Спартак» в интересах Чувилина оказалась своего рода прикрытием для вывода денег из банка - на счетах клуба осело совсем небольшое количество растраченных средств. Вот только доказать факт расхищения официально - сложно. Посудите сами: ну какая же налоговая всерьез будет заниматься счетами такого знакового для России клуба, не имея соответствующей санкции с самого «верха»? А санкции и быть не могло. Как говорят источники, огромная часть денег (не свои - не жалко) шла на «обеспечение лояльности» контролирующих органов.

Следующим, вторым звеном легализации выводимых из СТБ денег стал молдавский «Универсалбанк». Именно через него, по словам источника информации, была выведена и обналичена большая часть «кассы РЖД». При этом Петр Чувилин, по мнению наших источников, еще раз нечестно поступил с партнером. До самого последнего времени Горбунцов был уверен, что работа с молдавским банком Чувилина, который отвечал за это направление, была действительно эффективным
средством и позволяла извлекать из клиентских денег колоссальные доходы при относительно небольших рисках. Но оказалось, что деньги просто исчезли.

Третьим звеном истории с исчезновением денег РЖД стал ЗАТО-банк - вполне достойная финансовая организация к которой, впрочем, имел непосредственное отношение Чувилин. По его предложению 60% ЗАТО-банка были проданы Рамзану Кадырову, президенту одного из ключевых российских регионов - Чечни, советником которого является сам господин Чувилин. В столице Чечни Грозном открылся филиал ЗАТО-банка и... деньги РЖД потекли на восстановление республики. По мнению экспертов в правоохранительных органах, за счет этого шага Чувилин, помимо непосредственной прибыли, застраховался от любых «проблем» с владельцами денег. Любой человек, хоть немного знакомый с нюансами российской политики, понимает: Чувилин (чего не скажешь о Горбунцове) теперь для них недоступен. Силовая поддержка официальных структур Чечни в России - абсолютный иммунитет от любых «проблем».

Тем не менее, какое-то запоздалое противодействие оказывалось. Например, у главного банка тандема Горбунцов-Чувилин – «Инкредбанка» – отзывают лицензию ССВ (системы страхования вкладов). Возник грандиозный скандал вокруг банка «Балтика», частично принадлежащего "партнерам". Очевидно, не совсем легальный характер денег, пропавших из «СТБ», не позволяет их владельцам действовать официальным путем.

То есть, ситуация парадоксальная: все знают, кто украл миллиард долларов и этот человек не прячется, но наказать его или хотя бы вернуть награбленное не может даже крупнейшая госкорпорация. Настолько наглой аферы мировой бизнес не видел, наверное, никогда.

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем? По мнению источника, вина за произошедшее, вероятно, будет возложена на Германа Горбунцова, который на самом деле сам пал жертвой обмана. Однако поможет ли это вернуть деньги? Навряд ли..

 

Источник:

http://obozrevatel.com/news/2009/7/14/312616.htm

http://censor.net.ua/go/viewTopic--id--332497 

http://old.mospravda.ru/issue/2009/07/15/article18061/


15.07.2009

   

            
                                                                                  Информационное агентство "Паритет-Медиа"
                                                                                                  Свидетельство о регистрации СМИ:
                                                                                                  ИА №ФС77-25715  от 29 сентября 2006 года.
                                                                                                  Учредитель: "Паритет Медиа"
                                                                                                  Главный редактор: Царук С. А.
                                                                                                  e-mail: iapm.ru@gmail.com
                                                                                                   тел.:8-10-38-050-4113137